Objetivo
Proporcionar a las participantes nuevos conocimientos, estrategias y herramientas que les permitan establecer criterios de evaluación, control, detección e investigación de fraudes, relacionando a los involucrados y las evidencias encontradas, en un proceso donde el auditor forense se convierte en testigo.
Dirigido a
Este programa está dirigido a Auditores,
Contadores, Abogados, Controller de gestión, Gerentes/Jefes de áreas, Dueños/Accionistas
de empresas, instancias de control, profesionales de TI, administradores de
empresas u cualquier otro profesional que deseen aprender y profundizar en la
metodología y herramientas la detección, prevención, corrección o investigación
de los delitos financieros, fraude, corrupciones empresariales.
Material Digital y Certificado de Aprobación
Módulos:
1. Fraude corporativo: Crimen de cuello blanco
2. Normas Internacionales de Auditoria (NIAs)
3. Etapas de la Auditoria Forense
4. Auditoria Financiera
5. Auditoria Tributaria
6. Auditoria Forense
7. UAFE: Ley y Reglamento Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
8. Informática Forense: Herramientas Tecnológicas
9. Auditoria Forense Antifraude
10. Casos civiles y penales de la Auditoría Forense
11. Habilidades Blandas en el Mundo Empresaria
