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DIPLOMADO EN

AUDITORIA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD EMPRESARIAL

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Objetivo:

Proporcionar a las participantes herramientas que les permitan establecer criterios de evaluación, control, detección e investigación de fraudes, relacionando a los involucrados y las evidencias encontradas, en un proceso donde el auditor forense se convierte en testigo.

 

Dirigido A:

Este programa está dirigido a profesionales con más de dos años en cargos de jefaturas o gerenciales en áreas de: Contabilidad, Auditoria, Administración, Ciencias Económicas y Derecho; Contralores, Revisores Fiscales, jefes de Control Interno y Gerentes de las organizaciones, que deseen aprender y profundizar en la metodología y herramientas la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupciones empresariales.

Detalle del Diplomado On-line:

 

Fecha de Inicio  18 de mayo al 30 de julio del 2022
Horario  miercoles y viernes 19h00 a 22h00
sábados 18h00 a 22h00
Duración  110 Horas
Incluye  Material Digital y Certificado de Aprobación.

 

Inversión:
Socios $335 – Particulares $445 (excentos de IVA)
Descuentos en Inscripciones:
  • Pronto pago: 17%                                                                                                    (Se considera pronto pago a aquel realizado hasta el 15 de julio
  • Grupos de 3 o más personas: 30%                                                                           (se emitirá una sola factura por el grupo)

11 MÓDULOS

Fraude corporativo/Crimen de cuello blanco
  • Teoría Stewardship gobierno corporativo.
  • La teoría del “Stewardship”.
  • La Teoría de la agencia.
  • Riesgo de gobierno corporativo.
  • Elementos básicos para su detección.
  • Fraude corporativo.
  • Crimen de cuello blanco.
  • Casos reales
Informática Forense/Ciber Riesgos
  • CASOS CIVILES Y PENALES.
  • Corrupción de funcionarios.
  • Fraude en la administración pública.
  • Entorno regulatorio legal y económico.
  • Proceso civil y penal de casos de fraudes.
  • Alcances sobre sustentos de dictámenes, informes y peritajes de casos de fraude.
  • Responsabilidades ante casos de fraudes.
NIAs Aplicadas a la Auditoría Forense
  • NIA 300 Planeación de una Auditoria de Estados Financieros
  • NIA 210 Acuerdo De Los Términos Del Encargo De Auditoría
  • NIA 240 Responsabilidades Del Auditor En La Auditoría De Estados Financieros Con Respecto Al Fraude
  • NIA 220 Control De Calidad De La Auditoría De Estados Financieros
  • NIA 260: Comunicación con los acusados ​​de gobierno
  • NIA 500: evidencia de auditoría
  • NIA 505: confirmaciones externas
  • NIA 705: Modificaciones a la Opinión en el Informe del Auditor Independiente
Auditoría Avanzada
  • Conceptos y elementos de la auditoría.  
  • Etapas de la auditoría. 
  • Estándares de auditoría. 
  • Control Interno y su Evaluación. 
  • Técnicas de Auditoría. 
  • Muestreo de Auditoría. 
  • Materialidad y riesgo en Auditoría. 
  • Evidencia en Auditoría. 
  • Informes de Auditoría. (Dictamen) 
Auditoría Forense
  • Evaluación del riesgo de fraude.
  • Prevención del fraude.
  • Detección del fraude.
  • Investigación del fraude y acciones correctivas.
Auditoría Forense: Etapa de Planeación
  • Planeación Preliminar
    • Estudio del entorno de la entidad 
  • Planeación especifica
    • Archivo Corriente (PT) 
    • Archivo Permanente (PT) 
    • Evaluación Control Interno 
    • Evaluación de Riesgo e indicadores de fraude 
    • Elaboraciones técnicas de auditoria forense  
    • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria 
    • Conformación de Equipos y atribuciones 
  • Taller práctico  
Auditoría Forense: Etapa de Ejecución
  • La inteligencia financiera y la auditoría forense
  • Técnicas especiales de investigaciones financieras
  • Entrevistas Financieras
  • Fuentes de información para rastreo financiero
Auditoría Forense: Etapa de Elaboración
  • Naturaleza de la documentación de Auditoria
  • Forma, Contenido y Extensión de la documentación de Auditoria forense
  • Características del informe 
  • Contenido y anexos. Anexo gráfico
  • Compilación del Archivo final de la Auditoria forense
  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense.
Auditoría Forense: Etapa de Laboratorio
  • Comunicación de resultados
  • Reportes a partes Interesadas
  • Simulación del ejercicio
Informática Forense/Ciber Riesgos y Seguridad
  • Gobierno de T.I.
  • Evidencia Digital.
  • Minería de Datos.
  • Seguridad Informática.
  • Hackers y hackers éticos.
  • Estrategias para mitigar el fraude informático
  • Privacidad y Protección de datos empresariales.
  • Privacidad y Protección de datos personales.
  • Delitos informáticos
  • ¿Qué es la Informática Forense Investigativa?
Psicología Forense y Técnicas de Entrevistas
  • Representación mental, riesgos y criminalidad
  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo
  • Perfil del delincuente
  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco
  • Psicología de la víctima
  • Análisis conductual forense
  • Detección de consulta sospechosa
  • Taller de entrevistas

Requisitos:

1. Titulo Obtenido (CBA, CPA, TNLGA, ING, LCDO, ETC).
2. Cedula y Certificado de Votación.
3. Hoja de Vida con experiencia minima de 1 año.
4. Comprobante de pago.
5. Formulario de Inscripción (Solicitar Ficha).

Nota.- Esta información debera de ser enviada digital a los correos:
capacitacion@contadoresguayas.org
con copia a informacion@contadoresguayas.org

Certificaciones:

Certificado del Diplomado + Certificado de Especialista en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes

Contáctanos

Para mayor información se puede contactar por los diferentes medios.

capacitacion@contadoresguayas.org

(593) 2-402681 EXT 101 - 102 – 103

Av. Olmedo 519 Y Boyaca

Lunes a Viernes: 9am - 5pm

2 + 11 =